Xanthias
Опытный user
- Регистрация
- 3 Апр 2021
- Сообщения
- 770
- Реакции
- 61
Криптовалюта ранее принадлежала брату Гэри, Ларри Хармону, организатору работы криптомиксера Helix, предназначенного для «запутывания» криптотранзакций. Ларри арестовали в феврале 2020 года по обвинению в отмывании денег. Позже он признал, что через Helix было отмыто более 350 000 биткоинов, которые на момент совершения транзакций оценивались в более чем $300 млн.
В ходе ареста у Ларри изъяли различные активы, включая криптокошелёк с валютой, подлежавшей конфискации. Сразу после ареста полиция не смогла получить доступ к биткоинам, хранящимся на устройстве. Зная, что власти продолжат попытки, Гэри Хармон, использовав учётные данные брата, воссоздал его криптокошелёк и перевёл более 712 биткоинов на собственный кошелёк (около $17 млн по курсу на момент публикации). Позже он вывел средства с помощью криптомиксеров.
Дело Гэри Хармона расследовал отдел киберпреступности Налоговой службы округа Колумбия вместе с ФБР. В результате он был арестован и признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и воспрепятствовании правосудию. Максимальный срок по обеим статьям достигает 20 лет, в сумме за оба нарушения Хармону может грозить до 40 лет тюрьмы.
Главный судья окружного суда США Хауэлл назначил слушание приговора на 17 марта 2023 года. Хармон также согласился на конфискацию криптовалют и другого имущества, включая более 647,41 биткоинов, 2,14 Ethereum и 17 404 400,64 Dogecoin. Общая стоимость конфискуемой собственности превышает $12 млн.
